Job description
Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales. Job Description: Rol de Oficial Regional de Cumplimiento Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes interesadas internas (Centro America) Garantizar la implementación de marcos AML/BSA, sanciones, privacidad de datos y demás normativas locales alineadas a las políticas globales de TN .
Realizar evaluaciones de riesgos regionales , identificando y mitigando riesgos relevantes al negocio. Supervisar la debida diligencia (KYC, DD, EDD) en la incorporación y el monitoreo continuo de clientes, socios y terceros en la región. Brindar asesoría y capacitación a los equipos locales sobre obligaciones de cumplimiento y estándares éticos.
Escalar oportunamente incidentes y hallazgos al área Global de Cumplimiento. Rol Global Actuar como soporte del CCO Global brindando apoyo estratégico para las iniciativas de la función de Cumplimiento, y tomar el liderazgo de las Iniciativas cuando así corresponda. Contribuir al diseño, implementación y monitoreo de las iniciativas del programa global de cumplimiento .
Supervisar y dar seguimiento a las iniciativas globales en las etapas de desarrollo, implementación y producción. Participar en comités globales según corresponda (Comité de Cumplimiento, Comité de Riesgos, Comité de Ética). Apoyar el desarrollo de programas de capacitación, campañas de concientización e informes corporativos .
Participar en análisis sobre tendencias regulatorias globales y mejores prácticas. Transnetwork is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees.