Job description
Como Oficial Regional de Cumplimiento, garantiza que en la región asignada se cumplan los requerimientos regulatorios locales, alineados con los estándares globales. Job Description: Rol de Oficial Regional de Cumplimiento Ser el punto de contacto principal en temas de cumplimiento para la región, atendiendo a reguladores, auditores externos y partes interesadas internas (Centro America) Garantizar la implementación de marcos AML/BSA, sanciones, privacidad de datos y demás normativas locales alineadas a las políticas globales de TN .
Realizar evaluaciones de riesgos regionales , identificando y mitigando riesgos relevantes al negocio. Supervisar la debida diligencia (KYC, DD, EDD) en la incorporación y el monitoreo continuo de clientes, socios y terceros en la región. Brindar asesoría y capacitación a los equipos locales sobre obligaciones de cumplimiento y estándares éticos.
Escalar oportunamente incidentes y hallazgos al área Global de Cumplimiento. Transnetwork is an equal opportunity employer. We celebrate diversity and are committed to creating an inclusive environment for all employees.