Especialista de Cumplimiento PLD/FT

¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades! Responsabilidades y funciones: Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM. Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.

Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva. Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio. Requisitos: Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado). Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS.

Experiencia: Trayectoria mínima de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros. Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto. #bajio JT:STD