Analista de Cumplimiento (PLD)

¡Únete al Equipo de Engen Capital! ¿Quiénes Somos? Engen Capital, es una financiera líder en el mercado mexicano, especializados en la industria de arrendamiento y crédito empresarial. Nos dedicamos a proporcionar a nuestros clientes soluciones de financiamiento integral para sus activos estratégicos. ¡Buscamos al mejor Analista de Cumplimiento!.

Objetivo del Puesto: Garantizar el cumplimiento de las normativas en materia de Prevención de Lavado de Dinero mediante la integración y análisis de expedientes de clientes, atención a requerimientos regulatorios y asesoría a distintas áreas del negocio, contribuyendo a fortalecer la cultura de cumplimiento e integridad dentro de la organización.

Actividades Principales: Asegurar la integración completa de expedientes KYC conforme a la normativa aplicable. Elaborar y enviar reportes regulatorios a las autoridades correspondientes. Atender oficios y requerimientos relacionados con Listas de Personas Bloqueadas. Analizar y aplicar procesos de Debida Diligencia Reforzada a clientes de riesgo.

Investigar y dar seguimiento a alertas generadas por sistemas de monitoreo. Brindar asesoría interna en temas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio. Participar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento. Apoyar en proyectos de remediación derivados de observaciones regulatorias o de auditoría.

Elaborar reportes e indicadores del área de Cumplimiento. Requisitos: Licenciatura en áreas económico administrativas, derecho o carrera afín. 1 a 4 años de experiencia en cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de dinero, auditoría o áreas afines. Conocimiento de regulación aplicable a SOFOMES (CONDUSEF, SAT, CNBV) y normativa de prevención de lavado de dinero.

Conocimiento de sistemas de alertamiento y monitoreo de prevención de lavado de dinero. Manejo de Excel. Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Beneficios:

• Salario y prestaciones por arriba del mercado y de acuerdo con experiencia y habilidades
• Esquema de teletrabajo híbrido (si aplica)
• 100% nómina, garantizando transparencia y seguridad para nuestros colaboradores ¿Estás listo(a) para aceptar el reto y ser parte de nuestro equipo? ¡Postula hoy mismo y únete a nosotros en esta emocionante aventura hacia el éxito!