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ASONOC se fundó en 2015 con el nombre “Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C.; ASONOC nace con el propósito de ser un órgano de representación gremial y velar por el desarrollo, promoción y defensa de los intereses de los Oficiales y Encargados de Cumplimiento. Con la actual polarización económica y política en México y el mundo, ASONOC busca crear un vinculo entre las autoridades, como son la SHCP, UIF, CNBV, SAT, UBVA y la CONDUSEF, para con los Oficiales y Encargados de cumplimiento de las instituciones financieras y de las empresas que realizan actividades vulnerables, lo anterior para salvaguardar el cumplimiento de la regulación aplicable, asimismo de las políticas de prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Employees
- 11 to 50
- Headquarters
- Mexico
Leadership
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Lic. Elimelec M.
Presidente
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