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About CAPITAL INVESTIGATIONS

Filiale du Groupe AVERA, spécialisé dans l’assistance et le conseil aux entreprises et la protection de leur patrimoine, CAPITAL INVESTIGATIONS intervient dans le soutien aux contentieux judiciaires et l’évaluation des risques de conformité. Notre équipe pluridisciplinaire traite, principalement, des dossiers techniques impliquant de forts enjeux financiers ou le recouvrement de créances importantes. Nos spécialités comprennent la recherche d’actifs matériels ou immatériels, l’apport de la preuve d’une dissimulation de revenus ou de patrimoine, la révélation d’une organisation frauduleuse d’insolvabilité, ou encore l’éclaircissement de situations juridiques opaques ou d’organisations financières complexes. Agissant dans le cadre de la défense des intérêts légitimes de ses mandants en matières civile et commerciale, CAPITAL INVESTIGATIONS accompagne ses clients aussi bien dans les phases précontentieuses et contentieuses qu’en support à l’exécution de décisions judiciaires. CAPITAL INVESTIGATIONS intervient également en amont de toute décision stratégique par la réalisation de due diligences destinées à permettre d’évaluer une situation spécifique ou en soutien aux analyses de risques (SAPIN 2). Fort de l’importance de notre réseau tissé au fil des décennies par sa maison mère, CAPITAL INVESTIGATIONS est en mesure de mener des investigations sur l’ensemble du territoire national et à l’international.