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Somos una firma dedicada a la capacitación y asesoría de Instituciones Financieras así como todos aquellos que realizan Actividades Vulnerables. Nos especializamos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Somos los creadores de la única guía de preparación para el examen de certificación en materia de PLD – FT en México. contacto@checkpld.com