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About Validata Compliance

En Validata centralizamos y automatizamos la Gestión de Cumplimiento Normativo en Colombia. Convertimos la recolección de datos en un proceso blindado de cumplimiento, trazabilidad y decisión corporativa. Diseñados para empresas, ofrecemos módulos KYC/KYB escalables para la vinculación segura de proveedores, empleados, terceros y clientes corporativos. Nuestra plataforma crea formularios inteligentes para KYC, PQR, SAGRILAFT y Habeas Data, integrando consultas automáticas en listas restrictivas y evaluación de riesgo impulsada por Inteligencia Artificial. Nuestras capacidades operativas incluyen: • KYC y Vinculación: Flujos inteligentes con campos semánticos (PEP, ingresos), envíos seguros por link sin login y generación de PDFs automáticos con evidencia. • Scoring de Riesgo con IA: Perfilamiento inteligente mediante Heatmaps de riesgo y detección de señales AML/PEP para decisiones con evidencia sólida. • Cumplimiento Normativo (Audit-Ready): Centralización de procesos SAGRILAFT / AML y Habeas Data automático, garantizando trazabilidad legal. • Gestión de PQR y Derechos ARCO: Control estricto con SLA legal automático, alertas de vencimiento y bitácoras inmutables. En Validata, la seguridad es por defecto: aplicamos cifrado de datos sensibles y control de acceso bajo estricto cumplimiento GDPR y leyes locales. Entregamos trazabilidad completa y evidencias exportables, siempre listos para auditoría. Conoce más sobre nuestros módulos listos para operar en: https://validataforms.com