Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI)

Job Description: Necesitamos incorporar un/a Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) en nuestra oficina de Madrid. FUNCIONES Investigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos. Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta su nivel de riesgo, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc..

Solicitud y actualización de la documentación identificativa de los clientes y de otras medidas de diligencia debida, en atención al riesgo. Mantenimiento de las bases de datos del Despacho en prevención del blanqueo de capitales. Preparación de informes periódicos y ad hoc y colaboración en auditorías internas y externas.

EL/LA CANDIDATO/A IDEAL SERÁ UNA PERSONA: Con alta capacidad de atención al detalle Organizada y estructurada Proactiva Buena atención al cliente interno y externo. ESTUDIOS / CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: Grado o Licenciatura universitaria. Se valorará experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales. Nivel alto de inglés (C1).

Nivel alto de Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.) Se valorará conocimiento de la herramienta Parallel. CONDICIONES Tipo de contrato: indefinido, jornada completa con horario flexible Posibilidad de teletrabajo parcial. Seguro de vida y orfandad. En nuestras instalaciones encontrarás gimnasio propio, servicio médico, restaurante, club social, etc.

34 días laborales de vacaciones/año. Salario: 34.000€. Uría Menéndez: el compromiso con la igualdad y la diversidad. Salary: €34.000,0