PLD / Investigación financiera SR Manager

Acerca de GBM En GBM estamos seguros de que invertir es la única forma de conseguir libertad y un mejor futuro, y somos orgullosamente uno de los principales promotores de inversión a nivel nacional e internacional. Trabajamos día a día para crear las mejores soluciones institucionales y empresariales y, además, para construir de la mano de todos nuestros expertos la plataforma de inversión que va a cambiar la realidad de millones de personas al ofrecerles acceso a la inversión de manera segura, inteligente y simple: GBM+ (plus.

gbm.com) Estamos convencidos de que, a través de tecnología y productos de inversión de primer nivel, podemos impulsar el potencial financiero de individuos, empresas e instituciones mediante nuestras diferentes líneas de negocio. Somos una organización de gestión de patrimonio y activos y banca privada con 35 años de experiencia, inversión digital innovadora y productos de ahorro.

Nuestra misión es permitir vidas significativas a través de soluciones financieras inteligentes. Objetivo Liderar la función de Inteligencia de Crimen Financiero mediante la identificación, análisis y anticipación de amenazas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, sanciones y otros delitos financieros, transformando información interna y externa en inteligencia accionable que fortalezca la gestión de riesgos, apoye las investigaciones complejas, optimice los controles de prevención y contribuya a la protección de la institución, sus clientes y su reputación En una semana típica: Diseñar e implementar la estrategia de Inteligencia de Crimen Financiero alineada con el apetito de riesgo, la regulación aplicable y los objetivos de la institución.

Identificar, analizar y comunicar riesgos emergentes, tendencias, tipologías y amenazas relacionadas con PLD/FT, fraude, sanciones y otros delitos financieros. Dirigir investigaciones complejas que involucren múltiples transacciones, clientes, jurisdicciones o posibles redes criminales. Liderar el análisis de vínculos, redes y estructuras corporativas para detectar esquemas de lavado de dinero, fraude organizado, o evasión de sanciones.

Desarrollar y mantener capacidades de inteligencia basadas en fuentes internas y externas, incluyendo Open Source Intelligence, bases de datos especializadas, listas restrictivas y fuentes gubernamentales. Generar inteligencia accionable para fortalecer los procesos de monitoreo transaccional, due diligence, evaluación de riesgos y toma de decisiones.

Coordinar la generación de tipologías e indicadores de riesgo dirigidos a las distintas áreas de control y negocio. Colaborar con las áreas de Fin. Crime, Cumplimiento, Seguridad, Auditoría, Jurídico, Riesgos y Tecnología para asegurar una gestión integral del riesgo de crimen financiero. Impulsar el uso de analítica avanzada, inteligencia artificial, visualización de redes y herramientas tecnológicas para mejorar la detección y prevención de delitos financieros.

Generar análisis, evaluaciones de riesgo e informes ejecutivos a la Alta Dirección, comités de riesgo y órganos de gobierno corporativo. Conocimientos técnicos Inteligencia de Crimen Financiero - desarrollo de metodologías de inteligencia, identificación de amenazas emergentes, análisis estratégico y generación de inteligencia accionable para la toma de decisiones Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) - conocimiento experto de tipologías, monitoreo transaccional, investigaciones, evaluación de riesgos y regulación nacional e internacional aplicable Fraude, Corrupción, Soborno y Sanciones - experiencia en la identificación, análisis y mitigación de riesgos relacionados con fraude financiero, corrupción, anti-bribery & corruption (ABC) y programas de sanciones internacionales Investigaciones Financieras y Análisis de Redes - capacidad para identificar vínculos entre personas, empresas, cuentas, transacciones y beneficiarios finales, así como detectar estructuras complejas de crimen financiero OSINT, Due Diligence y Riesgo Reputacional - manejo de fuentes abiertas, investigaciones reputacionales, validación de beneficiarios finales, análisis corporativo y evaluación de clientes, terceros y contrapartes A nalítica de Datos y Tecnología aplicada a Financial Crime - uso de herramientas de análisis de datos, visualización, inteligencia artificial y modelos analíticos para fortalecer la detección y prevención de delitos financieros Escolaridad Licenciatura en áreas administrativas, financieras, actuariales o afines.

Requisitos 10 a 15 años de experiencia profesional en prevención de delitos financieros, cumplimiento, investigaciones financieras, fraude, inteligencia corporativa o gestión de riesgos dentro del sector financiero (Banca o Casas de Bolsa). Al menos 5 años en posiciones de liderazgo con responsabilidad sobre equipos especializados en la materia.

Experiencia comprobable en investigaciones complejas, análisis de inteligencia, identificación de tipologías, gestión de riesgos de PLD/FT, fraude y sanciones. Inglés-Avanzado Competencias TOLERANCIA AL ESTRÉS Mantenimiento firme del carácter ante acumulación de tareas o responsabilidades, lo cual se traduce en respuestas controladas frente a un alto volumen de cargas de trabajo.

METICULOSIDAD: Resolución total de una tarea o asunto y de todas sus áreas y elementos, con total atención al detalle. ADAPTABILIDAD: Eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas. ANÁLISIS: Eficacia para identificar desviaciones, reconocer la información y datos relevantes, así como sus posibles causas.

COMPROMISO: Disposición para trabajar siempre en favor de los objetivos del equipo y de GBM, sin importar las circunstancias. Estar dispuesto a dar un extra para alcanzar los objetivos. DECISIÓN: Agudeza para establecer una línea de acción adecuada en la resolución de problemas, implicarse o tomar parte en un asunto concreto.

FLEXIBILIDAD: Capacidad para modificar el comportamiento, adoptando un tipo diferente de enfoque sobre ideas o criterios. INICIATIVA: Influencia activa en los acontecimientos, visión de oportunidades y actuación por decisión propia. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Capacidad para realizar de forma eficaz un plan apropiado de acción con el fin de alcanzar un objetivo.

TRABAJO EN EQUIPO: Disposición para participar como miembro integrado en un grupo para obtener un beneficio como resultado de la tarea a realizar, independientemente de los intereses personales.. Beneficios Salario y paquete de compensación competitivo Prestaciones superiores de ley Contratación directamente Esquema 100% nominal Formación y plan de carrera Join the team!

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