Ekspert / Ekspertka ds. Monitorowania i Raportowania

Obowiązki: Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu Wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP oraz dopasowania z listami sankcyjnymi Udział w przygotowywaniu raportów z obszaru prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania innych banków oraz żądań GIIF i KNF Współpraca z zespołem Poznaj Swojego Klienta oraz z I linią obrony w zakresie szeroko rozumianego KYC Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy