Addetto/a Back Office - Indagini e Richieste delle Autorità Italiane

Entra a far parte di un team specializzato nei servizi finanziari Il nostro cliente è una società internazionale leader nel settore dei servizi finanziari, impegnata a garantire la sicurezza, la conformità normativa e la prevenzione delle frodi. Per potenziare il proprio team di Back Office, siamo alla ricerca di un/a Addetto/a Back Office specializzato/a in KYC, KYB, AML, prevenzione delle frodi e gestione delle richieste delle autorità competenti italiane .

Se sei una persona organizzata, precisa e attenta ai dettagli, con interesse per la conformità normativa e l'analisi documentale, questa è un'ottima opportunità per sviluppare la tua carriera in un contesto internazionale e altamente professionale. Compiti Come Addetto/a Back Office , entrerai a far parte di un team responsabile di garantire il rispetto degli obblighi legali e normativi della società.

Ti occuperai della gestione delle richieste provenienti dalle autorità competenti italiane, della verifica della documentazione e del supporto alle attività legate alla prevenzione delle frodi e al rispetto della normativa antiriciclaggio. In particolare, le tue attività comprenderanno: Gestione delle richieste delle autorità italiane competenti , tra cui: Guardia di Finanza, Autorità giudiziaria, Banca d'Italia e UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) e Agenzia delle Entrate.

Raccolta, verifica e analisi della documentazione relativa a clienti privati e aziende. Supporto alle procedure KYC (Know Your Customer) e KYB (Know Your Business) per la verifica dell'identità dei clienti e delle informazioni societarie. Individuazione e segnalazione di eventuali anomalie, incongruenze o indicatori di rischio.

Supporto alle attività di prevenzione del riciclaggio di denaro ( AML – Anti-Money Laundering ) e di contrasto alle frodi. Consultazione e verifica delle informazioni disponibili nelle fonti e nei registri ufficiali pertinenti, in conformità con le procedure interne. Aggiornamento dei sistemi interni e registrazione delle attività svolte, garantendo la tracciabilità dei casi, la riservatezza e la corretta gestione delle informazioni trattate.

Rispetto delle procedure interne, delle scadenze previste e degli obblighi di riservatezza nella gestione delle richieste ricevute. Requisiti Ottima padronanza dell' italiano a livello madrelingua (requisito indispensabile), con eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale. La conoscenza fluente di una seconda lingua europea costituisce un plus.

Capacità di comprendere e gestire informazioni legali e dati riservati. Elevata attenzione ai dettagli, precisione e capacità organizzative. Capacità di gestire più pratiche contemporaneamente, stabilire le priorità e rispettare scadenze rigorose. Approccio metodico e attitudine a svolgere attività ripetitive nel rispetto di procedure definite.

Buona dimestichezza con gli strumenti informatici e le applicazioni gestionali. Affidabilità, senso di responsabilità e rispetto della riservatezza. Vantaggi Contratto a tempo indeterminato. Data di inizio della formazione: 19/10/2026. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00. Opportunità di crescita professionale all'interno di un progetto fintech in espansione.

Ambiente di lavoro internazionale, dinamico e collaborativo. Formazione continua in materia di normativa, compliance, prevenzione delle frodi e antiriciclaggio. Se ti appassiona il mondo fintech e desideri contribuire alla conformità normativa e alla sicurezza dei servizi finanziari, unisciti al nostro progetto e aiutaci a costruire il futuro del banking digitale!