反舞弊调查专家-上海

1、开展公司反舞弊调查工作，涵盖职务侵占、商业受贿、利益输送等各类违纪违法案件，制定专项调查方案，统筹或参与调查全流程工作； 2、熟练开展线索摸排、资料核查、访谈问询、证据固定、账务核对、流水核查等工作，梳理案件事实、界定责任归属，形成完整、严谨的调查证据链； 3、负责撰写结案调查报告，精准梳理案件问题、明确违规事实、出具责任认定及处置建议，跟进处罚、整改、追责等后续落地工作； 4、针对公司内部的舞弊风险点进行分析排查，推动内部机制流程的完善； 5、协助完善公司合规管理制度、调查流程、廉政管控体系，梳理合规红线，制定案件调查标准作业规范，提升内部合规工作标准化、专业化水平； 6、开展内部廉政合规培训、警示教育，提升全员合规履职意识； 7、对接公安、检察院等相关政府部门，配合外部单位核查、取证、案件协查工作，处理相关事务； 8、负责各类举报线索、风险线索的登记、核查、跟进、归档管理，建立案件台账，保障线索处理闭环，做好所有调查资料的保密存档工作。

1、本科及以上学历，刑侦学、法学、纪检监察、法务合规等相关专业优先，专业功底扎实，熟悉经济核查、案件侦办、法律法规相关专业知识； 2、拥有经侦、网安等体制内工作经历，具备3年及以上企业内部反舞弊调查相关工作经验，且有移交司法成果； 3、具有茶饮、快消品行业反舞弊调查经验优先。 4、熟练使用办公软件，具备基础账务核查、数据梳理能力，能够快速从海量资料中抓取关键证据与风险点。 5、反舞弊经验丰富者可适当放宽任职要求。