Директор отдел мониторинга клиентских операций ФЛ

Опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ. Знание типологий и особенностей совершения клиентами - физическими лицами подозрительных операций... Мониторинг операций клиентов – физических лиц на предмет их подозрительности. Разработка критериев отчетов по данному направлению. Участие в проектной деятельности в... Department: Банк ВТБ (ПАО), Подразделения Поддержки и Контроля