Analista Senior de Prevención de Lavado de Dinero

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre, co-creando junto a los equipos regionales de PLD, equipos de negocio y producto una plataforma segura y compliant a través de la creación y mantenimiento de herramientas, tecnología y procesos de vanguardia.

Tenemos un desafío para quienes: Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites. Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación. Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores. La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.

Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión. Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo. Imaginate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores y siendo responsable de: Revisar y analizar alertas del monitoreo transaccional, identificando patrones de posible lavado de activos y financiamiento del terrorismo y evaluando tipologías emergentes con datos transaccionales, factores geográficos y cambios normativos.

Investigar casos de forma integral, recopilando evidencia, analizando el comportamiento transaccional y elaborando narrativas técnicas sustentadas. Evaluar la operatividad de los clientes frente a su perfil de riesgo, actividad económica y variables aplicables a pagos digitales. Determinar la resolución de cada caso, asegurando documentación correcta del cierre, escalamiento o emisión de reportes regulatorios.

Auditar muestras de alertas cerradas e investigaciones finalizadas, verificando suficiencia del análisis, calidad de la narrativa y corrección de la disposición final. Identificar y documentar inconsistencias en criterios de cierre, proponiendo recomendaciones concretas, brindando retroalimentación a analistas y dando seguimiento a remediaciones.

Requisitos: Ser graduada o graduado de las carreras de Economía, Finanzas, Derecho, Administración, Contaduría o afines. Contar con 4 años de experiencia desarrollada en roles de monitoreo de prevención de lavado de dinero, análisis transaccional o cumplimiento en instituciones financieras. Poseer conocimientos sólidos del marco regulatorio normativo aplicable localmente y experiencia en la redacción técnica de reportes o narrativas de casos.

Dominar herramientas de hojas de cálculo (como Excel o Sheets), valorándose conocimientos en consulta de bases de datos o certificaciones internacionales de la especialidad, es deseable. Te proponemos: Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo. Ser protagonista de tu desarrollo en un ambiente de oportunidades, aprendizaje, crecimiento, expansión y proyectos desafiantes.

Compartir y aprender en equipo junto a grandes profesionales y especialistas. Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiencia. :)