Specjalista / Specjalistka ds. Weryfikacji Klienta (KYC) w Obszarze Mikroprzedsiębiorstw

ul. Żubra 1 / umowa o pracę / praca hybrydowa lub zdalna To rola dla osób, które lubią analityczną pracę, potrafią dostrzegać zależności i chcą mieć realny wpływ na bezpieczeństwo oraz zgodność procesów bankowych. Dołącz do zespołu ekspertów, którzy wspierają obsługę mikroprzedsiębiorców, analizują struktury właścicielskie klientów i dbają o najwyższe standardy AML/CFT.

W naszym zespole będziesz odpowiadać za: Pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji klientów z segmentu mikroprzedsiębiorstw Identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz analizę struktury własności w ramach procesu PSK/KYC Kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów i informacji Analizę dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności Analizę i weryfikację profili KYC klientów zgodnie z polityką AML/CFT Banku Współpracę z jednostkami wewnętrznymi Banku Ocenę ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych Prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności.

Ta praca jest dla Ciebie, jeśli: Posiadasz doświadczenie w analizie spółek kapitałowych, osobowych, cywilnych oraz form prawnych takich jak: fundacje, stowarzyszenia, kluby, wspólnoty, jednoosobowe działalności gospodarcze, kościoły i inne związki wyznaniowe Znasz obowiązujące na rynku polskim regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) Umiejętnie posługujesz się rejestrami oraz publicznie dostępnymi bazami danych Posiadasz umiejętności identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami Cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy i ustalania priorytetów Wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem Oferujemy Ci: Pracę w modelu hybrydowym z biura w Warszawie lub zdalny model pracy z dowolnego miejsca w Polsce Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach Kartę Multi.

Sport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach System szkoleń i programów rozwojowych Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy