אחראי ניהול סיכונים בכיר.ה- יחידת אנליזה וסיכונים בינלאומיים- אגף ציות ואה"ה

מה כולל התפקיד? הובלה ויישום של רגולציות בתחומי Cross-Border, חילופי מידע בינלאומיים ומיסוי אמריקאי. גיבוש ועדכון מדיניות, נהלים ותהליכי עבודה בבנק ובקבוצה. ניתוח סוגיות מורכבות וכתיבת חוות דעת מקצועיות, דוחות בקרה ותחקירים. אינטגרציה של מידע ונתונים לכדי תמונת סיכון כוללת וגיבוש המלצות מקצועיות. ליווי תהליכי מיכון ופיתוח מקצה לקצה – מתרגום הדרישה הרגולטורית לדרישה עסקית וטכנולוגית ועד להטמעה בפועל.

מתן ייעוץ ומענה מקצועי לחטיבות, לסניפים וליחידות עסקיות בטיפול במקרים מורכבים. הובלה ותכלול של הטיפול בפניות ובאירועים מול רשויות המס וגורמים חיצוניים. ביצוע בקרות, הכנת דיווחים שוטפים ודיווחים לרשויות המס והובלת פרויקטים רוחביים בתחום. ביצוע ניטור ובקרה שוטפים אחר אופן יישום תהליכי העבודה והפעילות המקצועית של אנשי התחום בחילופי מידע וסיכונים חוצי גבולות, תוך דגש על הפעלת שיקול דעת מקצועי, איכות הטיפול השוטף ועמידה בסטנדרטים רגולטוריים גבוהים.

עבודה בממשקים עם ייעוץ משפטי, יחידות הציות, חברות הבת ויועצים מקצועיים חיצוניים. דרישות סף תואר ראשון בחשבונאות/כלכלה/מנהל עסקים/משפטים ידע מקיף וניסיון של שנתיים לפחות ביישום דרישות רגולציה בתחום סיכונים חוצי גבולות, לרבות בפעילות בנקאית בהיבטי ציות לחוקי מס בינלאומיים ומניעת התחמקות מדיווח ותשלום המס, רגולציות חילופי מידע בין מדינתיים וסטנדרטים לחילופי מידע (כגון CRS FATCA: הסכם QI ורגולציות בתחום (Cross-Border אקסל ברמה גבוהה, לרבות ניסיון בבניית דוחות בקרה אנגלית ברמה גבוהה יכולת ארגון ועבודה בסביבה מרובת משימות וממשקים, בלוחות זמנים מחייבים ניסיון בעבודה עצמאית והובלת מהלכים מורכבים ניסיון בכתיבה וביצוע הדרכות רו"ח – יתרון משמעותי