Analista Cumplimiento Normativo

Analista junior de Cumplimiento Normativo (Intercambio de información) (Tlalpan, CDMX) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Colaborar en un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información y atención a requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de: Atención inmediata a requerimientos por parte de corresponsales extranjeros con los cuales se tenga un convenio para el intercambio de información. Monitoreo transaccional de clientes. Levantamiento de Alertas Operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.

Aplicar el conocimiento técnico de PLD para el análisis operativo y estratégico de casos derivados del requerimiento de un corresponsal. Identificar correctamente las distintas tipologías y señales de alertamiento en materia de PLD/FT. Elaboración de presentaciones para someter ante el Comité de Comunicación y Control casos con operación inusual.

Realizar el llenado de anexos “A” y “B” publicados por la autoridad para el intercambio de información. Requisitos: Formación profesional: Preferentemente Lic. Derecho, áreas económicas – administrativas (Economía, Finanzas, Contaduría, Actuaría). Experiencia: Mínimo 6 meses. Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo, Fraude, Riesgos, Contraloría, Auditoria y Comercio Internacional.

Conocimientos requeridos: Deseable regulación bancaria, políticas y procedimientos de PLD y FT, manejo de bases de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relaciones/negocios internacionales. Idiomas: inglés (nivel básico necesario) Manejo de bases de datos, Tablas dinámicas y fórmulas (Excel, Power Point).

Trabajo en equipo. Disponibilidad para viajar: No Disponibilidad para cambio de residencia: No Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades.

Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes <div