Especialista PLD

Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Objetivo del Puesto Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) mediante la revisión, análisis y monitoreo de operaciones, clientes y alertas, contribuyendo a mitigar riesgos y fortalecer el sistema de control del banco.

Responsabilidades Principales Analizar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes. Evaluar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo transaccional. Revisar expedientes de clientes para asegurar el cumplimiento del KYC/KYB. Verificar listas de personas bloqueadas, listas negras y listas de sanciones.

Participar en procesos de actualización de expedientes y debida diligencia reforzada. Asegurar la correcta implementación de la LFPIORPI, reglas de CNBV y demás normativas aplicables. Apoyar en la preparación de informes regulatorios dirigidos a CNBV, UIF y Banco de México. Mantener actualizada la documentación interna sobre políticas, procesos y manuales de PLD.

Realizar evaluaciones de riesgo de clientes, productos y canales. Participar en la actualización de matrices de riesgos y metodologías internas. Proponer mejoras en los modelos de prevención y detección. Brindar apoyo en la elaboración de materiales de capacitación en PLD/FT. Orientar a áreas internas sobre prácticas de cumplimiento.

Dar soporte en auditorías internas y externas, así como revisiones regulatorias. Preparar información, reportes y evidencias necesarias para procesos de supervisión. Requisitos del Puesto Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas o afines. 1–3 años en áreas de PLD/FT, cumplimiento, análisis transaccional o auditoría en instituciones financieras.

Normatividad aplicable: CNBV, UIF, LFPIORPI, Ley de Instituciones de Crédito. Metodologías KYC/AML internacional (FATF/GAFI, FinCEN deseable). Análisis de información y elaboración de reportes. Oferta Ofertas personalizadas Prestaciones superiores a las de ley. Lomas de Chapultepec, CDMX. 100% Presencial.