Oficial de cumplimiento PLD

Oficial de Cumplimiento PLD Ubicación Puebla, Puebla Modalidad Esquema híbrido: 3 días en oficina y 2 días Home Office, o Indispensable residir en Puebla. Idioma Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales). Objetivo del Puesto Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garantizando el apego a la normatividad aplicable emitida por CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias nacionales e internacionales, así como asesorar a la Alta Dirección en materia de cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros.

Responsabilidades Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios. Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.

Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT. Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo. Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.

Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección. Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento. Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes, operaciones inusuales y actividades vulnerables.

Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio. Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos. Requisitos Formación Académica Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín. Experiencia Experiencia en instituciones financieras reguladas.

Trayectoria en áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos, Auditoría o Control Interno. Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección. Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero. Requisito Indispensable Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV.

Conocimientos Técnicos Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables. FATCA y CRS. Metodologías basadas en riesgos. Monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento. Gobierno corporativo y gestión de comités. Regulación financiera nacional e internacional.

Prevención de fraude y delitos financieros. Competencias Liderazgo e influencia. Pensamiento analítico. Toma de decisiones. Comunicación efectiva en español e inglés. Capacidad para interactuar con Alta Dirección. Atención al detalle. Planeación y organización. Negociación y manejo de stakeholders. Trabajo autónomo y orientación a resultados.

Prestaciones Sueldo bruto mensual de $60,000 a $74,000. Esquema híbrido de trabajo. Desarrollo profesional dentro de una institución financiera regulada.