Especialista de Investigacion de Fraude Interno

Acerca de: Ejecutar investigaciones exhaustivas sobre incidentes internos, determinando las causas, actores y mecanismos involucrados, para asegurar que los fraudes internos se identifiquen, resuelvan y prevengan mediante un enfoque basado en datos y análisis forense, contribuyendo a la protección de los activos de la organización. Responsabilidades:

• Realizar investigaciones detalladas de incidentes de fraude interno, utilizando técnicas de análisis forense y recopilación de evidencias para identificar las causas y los responsables, garantizando que los fraudes internos se detecten y se aborden de manera eficaz, minimizando el impacto financiero y reputacional para la organización.
• Analizar datos financieros y operativos en busca de patrones inusuales o inconsistencias que sugieran la existencia de fraudes internos, para identificar posibles riesgos no detectados por el monitoreo y brindar información clave para mejorar los controles y procesos.
• Documentar y preservar las pruebas relacionadas con los casos de fraude interno, asegurando que se sigan los protocolos legales y de cumplimiento normativo, para proporcionar una base sólida para la toma de decisiones disciplinarias y legales, garantizando la validez y fiabilidad de la evidencia presentada.
• Garantizar, en conjunto con las áreas de Auditoría Interna, Recursos Humanos y Jurídico, la respuesta integral a los fraudes detectados y la ejecución adecuada de acciones disciplinarias, para asegurar que todas las áreas involucradas actúen coordinadamente en su resolución, evitando la repetición de incidentes y fortaleciendo la integridad organizacional.
• Proponer mejoras en los procesos y controles internos a partir de los hallazgos de las investigaciones, recomendando cambios en los procedimientos o políticas internas para reducir el riesgo de futuros fraudes internos. Requisitos:
• De 4 a 6 años de experiencia como especialista en prevención de fraudes en el sector bancario o áreas afines.
• Conocimientos en normatividad bancaria, finanzas, prevención y detección de fraudes, operación de productos bancarios, control interno, auditoría interna, prevención de lavado de dinero y seguridad de la información.
• Experiencia en análisis de información y bases de datos, conciliaciones contables, documentación y optimización de procesos internos.
• Conocimiento de banca comercial, incluyendo el manejo de aclaraciones y contracargos, medios de pago digitales, comercio electrónico y prevención del fraude.
• Manejo de Microsoft Office, Google Workspace, SQL y soluciones de prevención de fraudes como Accertify, Cybersource, Lynx, Feature Space, Biocatch, Pay True y herramientas de Visa y Mastercard.
• Inglés básico y certificaciones complementarias en prevención de lavado de dinero, metodologías Agile o ACFE. (Las certificaciones serian un plus). Educación: Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o Actuaría. Beneficios:
• Sueldo base
• Fondo de ahorro
• Descuentos en compras de muebles y ropa
• Aguinaldo
• Vacaciones
• Prima vacacional
• Reparto de utilidades
• Día libre de cumpleaños
• Becas para estudio
• Útiles escolares
• Club de protección familiar
• Ambiente de trabajo agradable
• Entre otros beneficios y prestaciones Quienes somos: Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y Ban. Coppel. En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc.