Compliance Officer CDI – Revues périodiques, KYC & Onboarding – Monaco

Poste Compliance Officer CDI – Revues périodiques, KYC & Onboarding – Monaco Localisation Monaco Votre futur employeur Notre client, une banque privée de premier plan basée à Monaco, recherche un(e) Compliance Officer en CDI, dans le cadre d’un remplacement, au sein du département Conformité.

Requirements

Vos missions et contributions Revues périodiques Réaliser les revues périodiques des dossiers clients selon la fréquence définie par le profil de risque (faible, moyen, élevé). Mettre à jour les informations d’identification, l’origine du patrimoine et l’origine des fonds. Réévaluer le profil de risque LCB-FT du client et formuler des recommandations (maintien, renforcement des mesures de vigilance, clôture de la relation).

Vérifier les listes de sanctions, les médias négatifs et le statut de personne politiquement exposée (PEP). KYC et onboarding clients Analyser les dossiers d’entrée en relation et contrôler l’exhaustivité des pièces justificatives. Identifier les bénéficiaires effectifs et comprendre la structure de détention. Vérifier la cohérence entre le profil du client, la source de richesse et l’activité envisagée sur le compte.

Réaliser les screenings (sanctions, PEP, adverse media) et traiter les alertes. Dossiers de crédit Réaliser les contrôles de conformité sur les demandes de crédit. Support transverse à l’équipe Conformité Assurer le suivi des dossiers et des projets en cours au sein de l’équipe Conformité.

Benefits

Profil et expérience Master II (Bac +5), idéalement avec une spécialisation en lutte contre le blanchiment d’argent, criminalité financière ou juridique. Expérience de 2 à 5 ans en AML/KYC/KYT, de préférence en banque privée, si possible à Monaco. Excellente connaissance des spécificités réglementaires monégasques en matière de conformité.

Maîtrise des outils de screening et de surveillance, et compréhension des enjeux liés au KYT. Anglais professionnel (écrit/oral). Informations contractuelles CDI, poste en remplacement.