Analista KYC

¡Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista KYC (Know Your Customer) para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario, en el área de Back Office – KYC y Operaciones . Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.

Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista KYC con interés y experiencia en procesos de Client Due Diligence (CDD) , análisis de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

La persona seleccionada participará en la revisión y análisis de expedientes de clientes, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos y requisitos regulatorios , y colaborando estrechamente con los equipos de Cumplimiento Normativo, Operaciones y Front Office . Funciones: Realizar procesos de Client Due Diligence (CDD) de acuerdo con la normativa y los procedimientos establecidos para el proyecto.

Recopilar y analizar información y documentación de clientes , identificando posibles riesgos y determinando su adecuación desde el punto de vista normativo. Realizar la verificación de identidad de los clientes utilizando fuentes de información fiables y actualizadas. Mantener actualizada la información de los clientes en los diferentes sistemas y registros , asegurando el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Trabajar en estrecha colaboración con los equipos de Cumplimiento Normativo para garantizar que los expedientes de clientes cumplen con la normativa y los procedimientos establecidos. Gestionar la comunicación con Front Office y/o clientes cuando sea necesario solicitar información o documentación adicional. Realizar el seguimiento de los expedientes KYC hasta su correcta revisión y actualización.

Requisitos: Experiencia o conocimientos en procesos de KYC, Client Due Diligence (CDD) y/o Cumplimiento Normativo . Capacidad para realizar análisis de documentación e identificación de riesgos asociados a clientes. Conocimientos sobre procesos de identificación, verificación y actualización de información de clientes .

Capacidad para trabajar con procedimientos y requisitos regulatorios dentro del sector financiero/bancario . Buenas habilidades de comunicación para interactuar con Front Office, Compliance y otras áreas involucradas . Buen nivel de inglés , especialmente para trabajar con documentación y entornos internacionales. Mejor si tienes: Proactividad Afán de superación.

Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.

Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad > 33% La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.

Lugar: Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. ¡Esperamos tu candidatura!