Analista Cumplimiento Programa de Sanciones

Misión del puesto: Revisar y comparar datos de prospectos, clientes, proveedores y relacionados al Banco BHD, Mercado de Valores y Fiduciaria BHD, con las listas de sanciones terroristas, sujetos bloqueados por los entes regulatorios o Personas Expuestas Políticamente con el interés de prevenir relaciones con personas no objeto de negocio o grupos vinculados al terrorismo o su financiación y/o realizar la DD correspondiente.

Funciones Principales: Identificar personas relacionadas a actividades delictivas o Personas Expuestas políticamente reportadas en la prensa y otros medios para cumplir con los lineamientos regulatorios establecidos. Escalar al equipo de Investigaciones las noticias identificadas relacionadas a delitos precedente de lavado de activos, informando de manera detallada las vinculaciones de los clientes/ no clientes a la institución, para la toma de decisión correspondiente, según el apetitito de riesgo de la entidad.

Actualizar los registros de la LIC de acuerdo con hechos, hallazgos, vigencias, análisis, con el propósito de cumplir con el apetito de riesgo de la entidad. Analizar y gestionar las solicitudes depuraciones de prospectos, clientes, proveedores y relacionados al Banco BHD, con la finalidad de mitigar el riesgo de vinculaciones de personas no objeto de negocio o grupos vinculados al terrorismo o su financiación y/o realizar la DD correspondiente, velando con el cumplimiento del acuerdo de servicios establecido.

Evaluar solicitudes de inactivación de personas de Lista Interna de Control tomando en consideración los hallazgos que presentan y los soportes validados. Realizar la notificación a su supervisor de posibles vinculaciones de alto impacto, de acuerdo con el apetito de riesgo de la entidad. Realizar otras tareas afines y complementarias al puesto.

Requisitos Académicos: Grado: Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y/oÁreas Afines. Conocimientos Específicos: Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Manual Interno de Cumplimiento. Productos y Servicios financieros. Manejo de Datos Estadísticos Competencias: Agente de Cambio Flexibilidad Experiencia del Cliente Integración de Equipos Iniciativa, creatividad e innovación Autogestión Empatía Liderazgo Visión Estratégica Orientación a Resultados Experiencias en: Sector Financiero Normas de prevención de lavado de activos